Deutsch | English Home | Mail | Sitemap | Impressum

Verwaltungsratsausschüsse

 

Der Verwaltungsrat hat zwei ständige Ausschüsse gebildet: die Fachausschüsse «Finanzen und Revision» sowie «Personal und Entschädigung». Die Verwaltungsratsausschüsse treffen selber keine Entscheide, sie haben in erster Linie vorberatende Funktion. Sie sollen insbesondere mithelfen, die Verwaltungsratssitzungen effizienter zu gestalten und rasche, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Aufgaben der Ausschüsse sind in einem eigenen Pflichtenheft geregelt.

 

Finanzen und Revision

Mitglieder:

  • Kaspar Kelterborn (Vorsitz)
  • Peter Schaub
  • Manuel Werder

 

Die Aufgaben des Fachausschusses beinhalten insbesondere:

 

  • Überprüfen der Ausgestaltung des Finanz- und Rechnungswesens bezüglich Angemessenheit, Zuverlässigkeit und Wirksamkeit
  • Überprüfen des Jahres- und Halbjahresabschlusses sowie anderer zu publizierender Finanzinformationen; Festlegen von Richtlinien, Qualitätsstandards und Informationsgehalt derselben
  • Überwachen der Einschätzung von Unternehmensrisiken sowie Überprüfen der Praktiken des Risikomanagements
  • Überwachen der Anlage- und Hedgingpolitik
  • Überwachen und Einschätzen der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems (IKS)
  • Überwachen der Geschäftstätigkeit hinsichtlich Einhaltung und Umsetzung von VR-Beschlüssen, unternehmenspolitischen Grundsätzen und Weisungen sowie der gültigen Rechtsvorschriften, insbesondere auch der Börsengesetzgebung
  • Überprüfen der Leistung, Unabhängigkeit und Honorierung der Revisionsstelle und des Konzernprüfers (externe Revision) sowie Wahlempfehlung derselben zuhanden des Verwaltungsrates bzw. der Generalversammlung. Genehmigen des Prüfungsplanes, behandeln der Prüfberichte und überwachen der Umsetzung von Empfehlungen der externen Revision
  • Überwachen der Immobilienstrategie

 

 

  • Personal und Entschädigung

Mitglieder:

  • Mauro Gabella (Vorsitz)
  • Tim Talaat
  • Christian Wipf
  • Peter Schaub (nur Personal)

 

Der Fachausschuss ist im Besonderen für folgende Aufgaben zuständig:

 

  • Erarbeiten der Leitlinien für die Vergütungs- und Benefitpolitik der CPH-Gruppe zuhanden des Verwaltungsrates; insbesondere der Grundsätze für die Vergütung des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung
  • Antrag an den Verwaltungsrat betreffend der Vergütung des Verwaltungsrates
  • Überprüfen der Leistung und jährlichen Zielerreichung des CEO und der Mitglieder der Gruppenleitung; Antrag an den Verwaltungsrat betreffend fixer und variabler Vergütung derselben
  • Überwachen der Umsetzung der Vergütungspolitik und der Lohnentwicklung in der CPH-Gruppe
  • Antrag an den Verwaltungsrat betreffend die Wahl von Verwaltungsräten und Ernennung des CEO und der Mitglieder der Gruppenleitung, sowie deren Anstellungsbedingungen

Downloads

 

Pflichtenheft VRA Finanzen

Pflichtenheft VRA Personal

 

Über die CPH-Gruppe Geschäftsbereiche Investoren Medien Karriere Kontakt

CPH auf einen Blick

Leitbild

Organisation

Gruppenstruktur

Verwaltungsrat

VR-Ausschüsse

Gruppenleitung

Beteiligungen

Standorte

Nachhaltigkeit

KVP

Geschichte

Chemie

Papier

Verpackung

Kennzahlen

Aktien / Obligationen

Analysten

Berichte

Finanzkalender

Mitteilungen

Corporate Governance

Gruppenstruktur

Verwaltungsrat

Gruppenleitung

Vergütung

Aktionariat

Revisionsstelle

Unabhängiger
    Stimmrechtsvertreter

Reglemente

Generalversammlung

Investor Relations Kontakte

Mitteilungen

Berichte

Finanzkalender

Bildergalerie

Medien Kontakte

Berufsbildung

Stellenangebote

Mitarbeiterzeitschrift

Kontaktadressen

© 2017 | cph chemie+papier holding ag | Perlenring 1 | CH-6035 Perlen | Tel +41 41 455 80 00 | Fax +41 41 455 80 12 | info [info] cph [dot] ch